Američki FBI već devet godina organizira godišnji skup posvećen kriminalu povezanom s virtualnom imovinom. Pojednostavljeno: virtualna imovina digitalna je vrijednost, poput kriptovalute, koja se može posjedovati i prenositi elektronički. Ovogodišnje izdanje trajalo je tri dana i u San Antoniju okupilo oko 200 službenika za provedbu zakona, stručnjaka za usklađenost i stručnjaka za kriptosigurnost.
Događaj pod nazivom Virtual Asset Technical Exchange, ranije poznat kao Virtual Currency Symposium, financira država i održava se isključivo uz pozivnicu. Skup nije tajan, ali dobiva malo medijske pozornosti.
Sudionici dolaze iz američkih agencija, inozemnih istražnih tijela i privatnog sektora. Broj privatnih dobavljača i partnera ograničen je na oko 50, dok ukupna posjećenost doseže nekoliko stotina ljudi.
Od terorističkog financiranja do fizičkih napada
Skup nije zamišljen kao klasična kriptokonferencija, nego kao događaj za službe za provedbu zakona i organizacije s kojima surađuju. Rasprave su usmjerene na nezakonito financiranje, nacionalnu sigurnost te istrage koje trebaju dovesti do uhićenja i zapljene imovine.
Teme su obuhvatile korištenje virtualne imovine u terorističkom financiranju i djelovanju kartela, kibernetički omogućene prijevare te, zasebno, prijevare („scams”).
Program je uključivao i trgovinu ljudima, materijale seksualnog zlostavljanja djece te nasilni kriminal, uključujući takozvane wrench napade.
Na dnevnom redu našli su se novi hakerski napadi i aktivnosti povezane sa Sjevernom Korejom. Sudionici su razmatrali načine na koje sjevernokorejski operativci ciljaju kriptotvrtke te kako industrija i službe za provedbu zakona mogu razmjenjivati obavještajne podatke.
Istražitelji su raspravljali i o aktivnim prijetnjama, tehnikama praćenja sredstava te uspješnim slučajevima. Praktični je cilj informirati okupljene o novim metodama napada, učinkovitim istražnim tehnikama i prijetnjama koje tek dolaze.
Privatni sektor dobiva veću ulogu
Skup je ranije bio snažnije usmjeren na državne agencije i javne dužnosnike, ali je s vremenom uključio više predstavnika kriptoindustrije. Ta promjena odražava oslanjanje službi za provedbu zakona na kriptotvrtke, blockchain analitičare i sigurnosne istraživače pri identificiranju napadača i praćenju ukradenih sredstava.
TRM Labs izravno je potvrdio svoje sudjelovanje na ovogodišnjem skupu.
Sudjelovali su i Chainalysis, Security Alliance (SEAL) te američki Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Chainalysis nije htio komentirati svoje sudjelovanje.
Predicate je potvrdio da je njegov suosnivač i izvršni direktor Nikhil Raghuveera govorio na skupu. Održao je prezentaciju o usklađenosti stablecoina i GENIUS-u.
Predicate pruža infrastrukturu za usklađivanje financijskih proizvoda temeljenih na blockchainu.
Objava Romana Biede, izvršnog direktora Token Recoveryja, na LinkedInu potvrđuje da je skup 2024. održan u Austinu. Bieda je tada sudjelovao treći put te je skup opisao kao okupljanje međunarodne skupine stručnjaka iz javnog i privatnog sektora.
Driftov slučaj pokazuje razmjere rizika
Jedno detaljno izlaganje obradilo je napad na decentraliziranu burzu Drift, izgrađenu na Solani. Prema izvoru, hakeri su u travnju preuzeli administrativnu kontrolu, upotrijebili manipulirani token kao kolateral i ukrali više od 270 milijuna USD.
Slučaj je predstavljen u sklopu praktično usmjerenih rasprava o novim napadima, metodama praćenja sredstava i suradnji između industrije i istražitelja.
Sankcionirane države pojačavaju kriptoaktivnosti
Aktivnost povezana sa sankcioniranim državama porasla je tijekom 2025. rusija, Iran i Sjeverna Koreja sve su više koristili digitalnu imovinu za državne financijske i sigurnosne operacije.
Prema Chainalysisu, sankcionirani subjekti tijekom 2025. primili su 694% više kriptovaluta nego godinu ranije. Takvi trendovi dio su šire sigurnosne dimenzije rasprava na FBI-jevu skupu.
FBI je centralizirao kriptoistrage 2022.
FBI je u veljači 2022. osnovao Virtual Assets Unit kao središnju jedinicu za poslove povezane s kriptovalutama. Jedinica podržava istrage, analizira obavještajne podatke i prati sredstva povezana s nezakonitim aktivnostima.
Prema FBI-jevoj objavi iz vremena osnivanja, jedinica je uspostavljena nakon širenja upotrebe digitalne imovine u kriminalu, uključujući ransomware, iskorištavanje djece, naručena ubojstva i financiranje terorizma.
FBI je slučajeve povezane s virtualnom imovinom istraživao i prije 2022. tim usmjeren na takve istrage djeluje otprilike desetljeće.
Zaključak
Virtual Asset Technical Exchange okuplja službenike za provedbu zakona, stručnjake za usklađenost i kriptosigurnost radi razmjene informacija o kriminalu povezanom s virtualnom imovinom. Iako nije tajan, skup se održava samo uz pozivnicu i izvan je veće medijske pozornosti.
Rasprave obuhvaćaju nezakonito financiranje, nasilni kriminal, državne operacije, aktivnosti Sjeverne Koreje i napade na kriptoprojekte. Jedan je sudionik izričito ocijenio da službe za provedbu zakona nezakonite aktivnosti povezane s kriptovalutama shvaćaju vrlo ozbiljno.
