SEC optužio dvije tvrtke zbog kripto trgovinske sheme vrijedne više od 130 milijuna dolara
Američka Komisija za vrijednosne papire i burze (SEC) objavila je 30. Listopada 2026. da je pokrenula sudski postupak protiv dviju tvrtki zbog navodne kriptoinvesticijske prijevare. Tužba obuhvaća BG Wealth Sharing Ltd. I DSJ Exchange Pty Ltd. SEC tvrdi da su kroz shemu nalik Ponzijevoj od desetaka tisuća malih ulagača prikupile više od 130 milijuna dolara. Pojednostavljeno, u Ponzijevoj shemi isplate ranijim ulagačima financiraju se novcem novih ulagača, a ne stvarnom zaradom. Tvrtke su poslovanje vodile iz inozemstva, ali su bile registrirane u Coloradu. Program su nudile ulagačima u više od 40 saveznih država i nekoliko američkih teritorija.
Obećanja o prinosima bez rizika
Prema SEC-ovoj tužbi, navodna prijevara trajala je najmanje od listopada 2025. do lipnja 2026. ulagačima je ponuđen program dijeljenja bogatstva temeljen na signalima za trgovanje kriptoimovinom. Sudionicima su obećani prinosi bez rizika koje su navodno trebali stvarati ti signali. BG Wealth predstavljao se kao najveći hedge fond na svijetu. Tvrtka je također tvrdila da je registrirana pri SEC-u kao investicijski savjetnik. Uz to je ulagačima poručivala da surađuje s licenciranom i sigurnom platformom DSJ Exchange. SEC tvrdi da nijedna od tih tvrdnji nije bila istinita.
Regulatorne prijave korištene kao dokaz legitimnosti
Važan dio slučaja odnosi se na obrasce Form ADV i Form D. Optužene tvrtke navodno su te obrasce pokazivale ulagačima kao dokaz da ih je SEC licencirao ili odobrio. Obrasci Form ADV i Form D povezani s ovim slučajem uklonjeni su sa SEC-ove internetske stranice. Tvrtke su navodno prikazivale i lažne certifikate sa SEC-ovim pečatom, čime su dodatno stvarale dojam regulatornog odobrenja.
Mobilna aplikacija i tjedne videokonferencije
Operacija je za privlačenje i angažiranje ulagača koristila društvene mreže, šifrirane komunikacijske kanale, mobilnu aplikaciju i tjedne videokonferencije uživo. Laura D’Allaird, čelnica SEC-ove Jedinice za kibernetičke i nove tehnologije pri Odjelu za provedbu propisa, opisala je navodnu shemu kao dobro isplaniranu. SEC tvrdi da su neki ulagači dobivali periodične isplate. Te su isplate navodno bile taktika nalik Ponzijevoj shemi, dok je preostali prikupljeni novac navodno protupravno prisvojen.
SEC traži povrat novca, kamate i trajne zabrane
Tužba je podnesena Okružnom sudu SAD-a za Sjeverni okrug Kalifornije. Obje tvrtke optužene su za kršenje odredbi protiv prijevare iz Zakona o vrijednosnim papirima iz 1933. I Zakona o burzi vrijednosnih papira iz 1934. tvrtka BG Wealth dodatno je optužena za kršenje članaka 204(a) i 207 Zakona o investicijskim savjetnicima iz 1940. SEC protiv te tvrtke traži i dodatne zabrane određenog ponašanja.
Regulator za obje tvrtke traži trajne sudske zabrane, građanske novčane kazne te povrat protupravno stečene koristi s kamatama za razdoblje prije presude. U slučaju su pomogli Alberta Securities Commission, Hawaii Department of Commerce and Consumer Affairs i Texas State Securities Board. Pomogli su i Utah Division of Securities, Washington State Department of Financial Institutions te Wisconsin Department of Financial Institutions.
Regulatorna prijava nije potvrda odobrenja
SEC-ov Ured za edukaciju i pomoć ulagačima upozorio je da prevaranti zloupotrebljavaju prijave izuzetih investicijskih savjetnika kako bi stvorili lažan dojam legitimnosti. SEC stoga potiče ulagače da putem stranice Investor.gov provjere osobe koje nude ili prodaju kriptoulaganja.
Zaključak
SEC tvrdi da su BG Wealth Sharing i DSJ Exchange od desetaka tisuća malih ulagača prikupili više od 130 milijuna dolara. Navodna shema uključivala je lažne regulatorne prijave, lažne certifikate, digitalne komunikacijske kanale i periodične isplate dijelu ulagača. Prema SEC-u, regulatorne prijave ulagačima su predstavljane kao dokaz da je regulator licencirao ili odobrio tvrtke, iako to nije bilo istinito.
