Dvadesetdvogodišnji Malone Lam priznao je krivnju i svoju vodeću ulogu u međunarodnoj kriminalnoj skupini koja je ukrala 4.100 bitcoina. Taj je plijen u trenutku krađe vrijedio više od 230 milijuna dolara. Ukupna vrijednost otuđenog bitcoina i drugih kriptovaluta iznosila je 245 milijuna dolara. Lam, stanovnik Miamija podrijetlom iz Singapura, svoju je ulogu priznao u utorak. Slučaj obuhvaća hakiranje baza podataka, prijevare usmjerene na korisnike kriptovaluta i fizičke provale.
Skupina je djelovala od listopada 2023.
Prema DOJ-u, Lam i njegovi suradnici djelovali su od listopada 2023. Do najmanje svibnja 2025. Te su hakirali baze podataka kako bi ukrali podatke korisnika kriptovaluta i privatne ključeve. Služili su se društvenim inženjeringom, odnosno manipulacijom žrtvama radi pribavljanja osjetljivih podataka. Skupina je društveno inženjerstvo povezivala s povremenim provalama u domove. Tako je pribavljala podatke koji su njezinim članovima omogućavali pražnjenje kriptovalutnih novčanika žrtava. Privatni ključ omogućuje upravljanje imovinom u kriptovalutnom novčaniku, ovisno o načinu na koji je novčanik zaštićen. Zbog toga su privatni ključevi i podaci za prijavu bili važan dio prijevare.
Od internetskih igrača do međunarodne kriminalne skupine
Prema optužnici, kriminalna skupina nastala je nakon što su se internetski igrači sprijateljili, a zatim počeli zajednički činiti kibernetička kaznena djela. Lam je priznao da je bio organizator i vođa te međunarodne skupine. Američka državna odvjetnica Jeanine Ferris Pirro rekla je da je vodio mrežu koja je obmanjivala žrtve, narušavala njihovu privatnost i krala stotine milijuna dolara u kriptovalutama. Pirro je poručila da će vlasti pronaći osobe koje izgrade kibernetičko kriminalno carstvo, razbiti njihove operacije i pozvati ih na odgovornost. Lam je 2024. Uhićen u unajmljenoj kući u Miamiju.
Napadi su uključivali i fizičke provale
U jednom slučaju Lamov suoptuženik provalio je u kuću u Novom Meksiku i ukrao hardverski novčanik. Za to je vrijeme Lam pratio kretanje žrtve hakiranjem njezina iCloud računa. Taj je slučaj spojio neovlašteni pristup digitalnom računu s fizičkom krađom uređaja. Prema DOJ-u, skupina se povremenim provalama u domove služila kako bi pribavila informacije potrebne za pražnjenje kriptovalutnih novčanika žrtava.
Ukradeni bitcoini financirali su luksuznu potrošnju
Lam i njegovi suoptuženici prali su ukradene bitcoine, a novac su trošili na zabave, najam privatnih zrakoplova, zaštitare, luksuzne torbice i satove te nekretnine. Nekretnine povezane s tom potrošnjom nalazile su se u Los Angelesu, Hamptonsu i Miamiju. Optuženici su na zabave trošili do 500.000 dolara po noći. Poklanjali su i dizajnerske torbice vrijedne desetke tisuća dolara.
Zaključak
Malone Lam priznao je krivnju i svoju vodeću ulogu u međunarodnoj skupini koja je ukrala kriptovalute vrijedne 245 milijuna dolara. Najveći navedeni dio plijena činilo je 4.100 bitcoina, vrijednih više od 230 milijuna dolara u trenutku krađe. Prema DOJ-u, skupina je od listopada 2023. Do najmanje svibnja 2025. Hakirala baze podataka i prijevarom navodila žrtve da predaju podatke za prijavu i privatne ključeve. Služila se društvenim inženjeringom i povremenim provalama u domove kako bi pristupila kriptovalutnim novčanicima žrtava.
