Bloomberg je u utorak izvijestio da američki savezni tužitelji istražuju je li Binance svjesno dopustio trgovanje protivno američkim sankcijama protiv Irana. Medij se pritom pozvao na neimenovane osobe upoznate sa slučajem. Istragu vodi Ured američkog državnog odvjetnika na Manhattanu, uz suradnju Kaznenog odjela američkog Ministarstva pravosuđa u Washingtonu. Istražitelji pokušavaju utvrditi je li Binance znao da određene aktivnosti trgovanja na njegovoj platformi krše sankcije, ali ih unatoč tome nije zaustavio.
Što američki tužitelji pokušavaju utvrditi?
Prema Bloombergu, ključno je pitanje je li Binance svjesno dopustio nastavak trgovanja kojim su se kršile američke sankcije protiv Irana. Istraga provjerava je li kompanija propustila zaustaviti određene aktivnosti na platformi unatoč tome što je znala da su protivne sankcijskim pravilima. Binance odbacuje tvrdnju da tolerira takvo postupanje. Glasnogovornik kompanije rekao je da Binance provodi politiku nulte tolerancije, potpuno surađuje s tijelima kaznenog progona te ostaje predan otkrivanju i zaustavljanju zlonamjernih aktera.
Priznanje krivnje i kazne od 4,3 milijarde dolara
Binance je 2023. priznao krivnju za kršenja pravila bankarske usklađenosti i pristao platiti 4,3 milijarde američkih dolara novčanih kazni. Ukratko rečeno, bankarska usklađenost znači pridržavanje zakona i pravila kojima se sprječavaju pranje novca, prijevare i druge nezakonite financijske aktivnosti. Kompanija je u veljači na svojem blogu objavila da na poslovima usklađenosti radi više od 1.500 ljudi, odnosno oko 25% njezina ukupnog globalnog broja zaposlenih.
Spor s The Wall Street Journalom
Binance je u ožujku podnio tužbu za klevetu protiv Dow Jonesa, izdavača The Wall Street Journala. Tužba je uslijedila nakon što je taj list objavio izvješće u kojem je tvrdio da američko Ministarstvo pravosuđa istražuje je li Iran koristio Binanceovu platformu za prijenos sredstava protivno američkim sankcijama. Suizvršni direktor Binancea Richard Teng optužio je The Wall Street Journal za „netočno izvještavanje o našem programu usklađenosti”. Binance tvrdi da nikada nije dopuštao transakcije s osobama pod sankcijama te je obećao nastavak suradnje s vlastima.
Izvješće The New York Timesa o pristupu podacima
The New York Times u travnju je izvijestio da je Binance tijelima kaznenog progona u nekoliko država otežao dobivanje korisničkih podataka. Otežani pristup podacima ometao je pronalaženje prevaranata i suzbijanje pranja novca.
Istraga navodnih kršenja vrijednih 1,7 milijardi dolara
Demokratski američki senator Richard Blumenthal, član Senatskog odbora za domovinsku sigurnost, u veljači je pokrenuo istragu navodnih kršenja sankcija u Binanceu vrijednih 1,7 milijardi američkih dolara. Binance je odgovorio da nije pronašao dokaze koji podupiru te optužbe.
Zaključak
Bloomberg je u utorak izvijestio da Ured američkog državnog odvjetnika na Manhattanu i Kazneni odjel Ministarstva pravosuđa istražuju je li Binance svjesno dopustio trgovanje kojim su se kršile američke sankcije protiv Irana. Binance tvrdi da provodi politiku nulte tolerancije, da potpuno surađuje s tijelima kaznenog progona i da nikada nije dopuštao transakcije s osobama pod sankcijama.
