John Daghita, navodni američki vladin izvođač, uhićen je na otoku Saint Martin u koordiniranoj operaciji FBI-ja i francuskih vlasti. Tereti ga se za krađu više od 46 milijuna USD u kriptovaluti iz novčanika povezanih s U.S. Marshals Serviceom (USMS), američkom saveznom službom koja je navodno oštećena krađom zaplijenjene državne kripto-imovine i čiji su kripto-holdinzi pod pojačanim nadzorom. Uhićenje je javno potvrdio direktor FBI-ja Kash Patel objavom na društvenim mrežama. Patel je pritom zahvalio International Cooperation Team Serious Crime Unit francuske žandarmerije u Saint Martinu te elitnoj jedinici Groupe d’intervention de la Gendarmerie nationale (GIGN) iz Guadeloupea na koordinaciji operacije. Patel je poručio da će FBI raditi “24/7” s međunarodnim partnerima kako bi pronašao i priveo osobe koje pokušaju prevariti američke porezne obveznike, bez obzira na to gdje se skrivale.
Optužbe: insider pristup i novčanici povezani s državom
Slučaj se veže uz tvrdnje da je Daghita iskoristio insider pristup kako bi izvlačio digitalnu imovinu iz novčanika povezanih s državom. Blockchain istražitelj ZachXBT identificirao ga je na internetu pod nadimkom “Lick” te iznio nalaze on-chain analize koja povezuje određene adrese s novčanicima za koje se zna da drže državnu zaplijenjenu imovinu.
U privatnom Telegram razgovoru zabilježen je spor tijekom kojeg je Daghita pokazao mogućnost premještanja milijuna dolara u stvarnom vremenu. Nakon toga zabilježeni su transakcijski tragovi povezani s adresama koje se dovode u vezu s državnim novčanicima. ZachXBT je izvijestio da je jedan novčanik koji je navodno kontrolirao Daghita držao 12.540 ETH, procijenjene vrijednosti oko 36 milijuna USD po trenutnim cijenama.
Veza s CMDSS-om i ugovorom USMS-a iz listopada 2024.
Daghita je sin Deana Daghite, predsjednika i glavnog izvršnog direktora tvrtke Command Services & Support (CMDSS) iz Virginije. CMDSS je u listopadu 2024. Dobio ugovor s USMS-om za upravljanje i raspolaganje određenim kategorijama zaplijenjene kriptovalute koju ne podržavaju velike burze. U kontekstu zapljena, USMS se spominje i uz visokoprofilne slučajeve, uključujući zapljene povezane s hakiranjem Bitfinexa iz 2016. Godine.
Tragovi transakcija: 20 milijuna USD uklonjeno, 700.000 USD nije vraćeno
Transakcijski tragovi sugeriraju da je u listopadu 2024. Iz novčanika povezanih s USMS-om uklonjeno približno 20 milijuna USD. Većina tog iznosa navodno je vraćena unutar jednog dana. Ipak, oko 700.000 USD koji je prošao kroz instant mjenjačnice nije vraćen. Procjene ukupnih sumnjivih krađa mogu premašiti 90 milijuna USD kada se uključi aktivnost zabilježena krajem 2025. Godine. Taj broj nije službena potvrda štete, nego procjena koja se veže uz promatrane tokove i povezane adrese.
Što nije poznato: način pristupa i uloga internih kontrola
Američki dužnosnici nisu javno detaljizirali kako je Daghita navodno pristupio kriptovaluti ili konkretnim novčanicima. Također nije razjašnjeno jesu li interne kontrole CMDSS-a zaobiđene ili iskorištene.
Povećan nadzor nad USMS-ovom kripto-imovinom
Slučaj dolazi u trenutku pojačanog nadzora nad kripto-imovinom USMS-a. Neki analitičari procjenjuju da USMS drži više od 198.000 BTC, vrijednih desetke milijardi dolara. Optužbe o insider krađi i lošem upravljanju pojačale su pozive na reformu načina na koji savezne agencije osiguravaju i prate zaplijenjenu digitalnu imovinu.
Zaključak
John Daghita uhićen je na Saint Martinu u operaciji FBI-ja i francuskih vlasti, a uhićenje je potvrdio direktor FBI-ja Kash Patel. Daghitu se tereti za krađu više od 46 milijuna USD iz novčanika povezanih s USMS-om, uz navode o insider pristupu i on-chain tragovima koji uključuju 12.540 ETH.
Transakcijski tragovi iz listopada 2024. Upućuju na uklanjanje oko 20 milijuna USD, pri čemu je većina vraćena unutar jednog dana, dok oko 700.000 USD nije vraćeno. U pozadini je i širi kontekst pojačanog nadzora nad USMS-ovom kripto-imovinom, koju neki procjenjuju na više od 198.000 BTC, te rastući pritisak da se reformira način na koji savezne agencije osiguravaju i prate zaplijenjenu digitalnu imovinu.
